AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 27 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2011 metus. 

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2011 metus. 

3. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas. 

4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas. 

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą. 
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje                         15 072 553 Lt     4 365 313 EUR
Grynasis 2011 finansinių metų pelnas                                                                     26 823 641 Lt     7 768 663 EUR
Paskirstytinasis rezultatas                                                                                           41 896 194 Lt   12 133 976 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą                                                                                        –                            –
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui                                                                               –                            –
Pelno paskirstymas į kitus rezervus                                                                                                 –                            –
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*                                                           38 862 670 Lt    11 255 407 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)valdybos nariams      3 000 000 Lt         868 860 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus                           33 524 Lt               9 709 EUR

*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 10 Lt (2,90 EUR) dividendų. 

6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Nuspręsta: į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Darių Šulnį.

Pateikiamos AB „Vilniaus baldai” audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos. 

Pridedama:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos.

Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720