AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. balandžio mėn. 29 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2009 metus.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2009 metus.

3. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2009 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotos 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2009 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2009 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 
9 910 162 Lt 2 870 181 EUR
Perkainojimo rezervo atstatymas 
2 272 379 Lt 658 127 EUR
Grynasis 2009 finansinių metų pelnas 
15 587 022 Lt 4 514 313 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 
27 769 563 Lt 8 042 621 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą
 – –
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui
25 000 000 Lt 7 240 500 EUR
Pelno paskirstymas į kitus rezervus
 – –
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti
 – –
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams
 – –
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 
2 769 563 Lt 802 121 EUR

Dividendų už 2009 m. neskirti.  

6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos nario perrinkimas.
Nuspręsta: iš Bendrovės valdybos nario pareigų atšaukti Raimondą Rajecką.
Valdybos nario pareigas pavesti eiti Dalių Kaziūną.

AB „Vilniaus baldai” akcininkų susirinkimo patvirtintos 2009 m. finansinės ataskaitos.